Un documento realizado por la Red de Control de Delitos Financieros, parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identifica una transferencia de más 519.000 dólares realizada por la aerolínea de España Plus Ultra en 2021 como parte de una red financiera vinculada al lavado de dinero procedente de corrupción procedente del régimen venezolano.
El reporte señala que la aerolínea envió ese monto a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado por blanqueo de capitales.
Dicha cuenta, explica la entidad, se utilizaba para pagar el salario de un intermediario financiero que facilitaba operaciones relacionadas con el desvío de la empresa petrolera estatal PDVSA.
Ese intermediario manejada dinero para varios beneficiarios, entre ellos el exministro y testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, señalado por estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
La revelación reaviva el escándalo político en España por el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a Plus Ultra en 2021 a través del fondo de empresas estratégicas de la SEPI.
Con información de Monitoreamos
La investigación internacional sobre posibles esquemas de blanqueo vinculados al régimen venezolano ya había llevado a fiscalías de Francia y Suiza a solicitar colaboración a España en 2024. El caso dio un giro en diciembre de 2025, cuando fueron detenidos varios directivos de la aerolínea y un empresario relacionado con la compañía. Los investigadores sospechan que préstamos otorgados a Plus Ultra antes del rescate pudieron devolverse después con dinero público.
Uno de los empresarios detenidos tenía vínculos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a través de una consultora que le pagó cientos de miles de euros por asesorías. El caso obligó al exmandatario a comparecer en el Senado y reactivó las críticas sobre la decisión del Gobierno de rescatar a la aerolínea.
Alex Saab vuelve a estar en la mira de EE. UU.
El documento de FinCEN también menciona a Alex Saab, cuya extradición a Estados Unidos podría reactivarse, según reveló The Miami Herald. Saab fue acusado de dirigir un esquema de lavado de 350 millones de dólares vinculados a contratos con el régimen venezolano. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado en 2021, fue indultado en 2023 por Joe Biden en un intercambio de prisioneros con Nicolás Maduro.
ABC ya había adelantado que Saab vuelve a ser requerido por EE. UU. y que su extradición podría producirse junto con la de otros nueve jerarcas del chavismo.
La transferencia de Plus Ultra aparece en un documento con el que FinCEN propone declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”, una categoría reservada para entidades consideradas de alto riesgo.
Para justificar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que habrían utilizado ese banco para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y actividades ilícitas, incluyendo la trama de PDVSA. Dentro de esa estructura se ubica la transferencia de Plus Ultra, que —según el documento— forma parte del flujo financiero que pagaba al intermediario vinculado a Saab.
El informe aclara que no constituye una acusación judicial contra Plus Ultra ni contra Saab. Su objetivo es justificar la restricción del acceso del banco suizo al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, la inclusión de la transferencia en un documento oficial del Tesoro indica que forma parte de la información que maneja EE.UU. en sus investigaciones sobre redes internacionales de corrupción vinculadas al chavismo.
