(Fuente: Alberto News) La justicia de Estados Unidos ratifica la acusación de lavado de dinero contra Raúl Gorrín, empresario y dueño de la red de noticias Globovisión.
Esta acusación salió nuevamente luego que la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz, y su esposo recibieran una sentencia de 15 años por el delito de participación en un esquema multimillonario de soborno y lavado de dinero.
Los documentos judiciales afirman que Díaz y su esposo aceptaron y lavaron más de 136 millones de dólares en sobornos de Raún Gorrín Belisario. Dichos sobornos tendrían como propósito obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que finalmente resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.
El mecanismo de dicho soborno funcionó a partir de grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, cuentas bancarias suizas, compañías ficticias en el extranjero y transferencias bancarias internacionales que fueron enviadas por Gorrín en beneficio de la pareja corrupta.
Las investigaciones de Estados Unidos sobre maraña corrupta de Raúl Gorrín
“Como resultado de los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia, los acusados cumplirán largas penas de prisión por su papel en un esquema masivo de soborno y lavado de dinero en el que Díaz abusó de su papel como tesorera nacional de Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Como demuestra esta acusación, la División Criminal nunca flaquea en su determinación de responsabilizar a los funcionarios corruptos que subvierten el estado de derecho y usan nuestro sistema financiero para lavar dinero relacionado con sus esquemas ilícitos”.
“Las sentencias impuestas contra la ex tesorera nacional venezolana Díaz y su esposo envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas de lavado de dinero personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Con información de Alberto News
“Las importantes sentencias y juicios impuestos hoy contra Díaz y Velásquez Figueroa demuestran que las personas que utilizan sus cargos de confianza para lavar fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de los EE. UU. serán responsables”, dijo el agente especial interino a cargo Michael E. Buckley de la Oficina local de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). «El Dorado Task Force South de HSI Miami continuará trabajando con nuestros socios globales para perseguir a las personas y organizaciones que están involucradas en estas conspiraciones multimillonarias y esquemas de lavado de dinero».
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Díaz y Velásquez fueron condenados cada uno después de un juicio en diciembre de 2022 por delitos de lavado de dinero. Gorrín fue acusado por primera vez por acusación en agosto de 2018 y sigue acusado en la acusación formal como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo residente en Venezuela.
HSI Miami, FBI Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto. El departamento agradece la importante cooperación brindada por las autoridades en España y la Oficina Federal de Justicia de Suiza.
Los abogados litigantes Paul Hayden y Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Kurt Lunkenheimer y Joshua Paster del Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
