(Fuente: El Nacional) La Fiscalía Nacional de Chile ha decretado prisión preventiva contra 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada a la megabanda Tren de Aragua.
Los sujetos fueron imputados por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que el resto de detenidos se les presentará ante tribunales en el transcurso de los días.
La fiscalía chilena a cargo del caso señaló que los detenidos operaban con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, usando la figura de testaferros para construir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos.
Con información de El Nacional
Los más de 13,5 millones de dólares que lograron sacar de Chile provenía de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico, reseñó EFE.
El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
Las investigaciones sobre este caso iniciaron a principio del año 2024, en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
