(Fuente: NTN24) La Unión Europea ha añadido a 10 países, entre ellos Venezuela, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos.
Los países señalados deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la Unión Europea», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado en el que también se informó la exclusión de Panamá de la lista.
Fueron incluidos al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, mientras que Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron removidos.
Con información de NTN24
La Comisión «ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
El régimen de Venezuela consideró «ridícula» la lista y señaló que lo que «representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».
«Una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente pretende hoy tutorar a Venezuela, cuando ni siquiera puede gobernar con coherencia su propio espacio», añadió en un comunicado la Cancillería venezolana tras señalar que la UE «tiene bancos lavando dinero» y «paraísos fiscales».
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de una «evaluación técnica exhaustiva», aseguró la alta funcionaria.
