El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.
La Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades que presten servicios autorizados en Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027. La medida busca que bancos y otras instituciones financieras puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica del país, reduciendo el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones.
El Tesoro aclaró que las instituciones financieras deberán mantener sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La protección anunciada no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses.
Con información de Monitoreamos
